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深圳90后快递哥遗失身份证一月后名下突现26家公司

来源:深圳代理记账公司
时间:2020-02-12

7月10日,深圳市市场稽查局破获了一起重大冒用公民身份虚假登记企业的案件,现场查获了涉嫌虚假登记的营业执照55份、涉嫌非法倒卖的居民身份证14张,以及大量的银行卡、网银盾、数字证书、公章、房屋租赁凭证、股权转让协议和巨额增值税发票等,现场9人全部被公安部门带走。

据了解,今年5月,深圳一90后快递小哥向市场稽查局举报,称其在今年3月份遗失了身份证,后立即报警挂失并补办,然而,一个半月后,从未经商的他发现自己名下突然有了26家公司,且分布在深圳不同区域,他分别在这些企业中担任了股东、法人等职务。

通过对举报人所述26家企业的调查,执法人员锁定了嫌疑人赵某。随后,市场稽查局联合公安机关,于7月7日在龙华某城中村将赵某抓捕归案。经联合询问,赵某承认上述26个企业均是她经手办理,同时供述了幕后老板的大致位置。经过3天的深入追查,在罗湖、盐田等几个城中村对幕后老板布控后,执法人员于7月10日在位于罗湖某地铁口的涉案窝点内抓获犯罪嫌疑人。

值得一提的是,本案全部嫌疑人均为90后,部分人员具有计算机专业知识背景,且反侦察意识极强,前期调查证据指向的5个地址均为虚假,实际经营藏身于某居民楼9楼,办案人员在执法现场还搜出了《增值税专用发票虚开的判定与预防》等专业教材。

深圳市市场稽查局专门成立虚假登记专案组,联合多个部门,经过一个多月的追踪调查,已查实涉案人员60多名,涉嫌虚假登记的企业上千家。嫌疑人供述,这些虚假登记的企业主要涉嫌用于从事虚开增值税发票、诈骗和洗钱等违法犯罪活动。

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